Procena rizika, klasifikacija, dozvole i usklađenost za društva koja trguju, plaćaju i isporučuju u više jurisdikcija.
KontaktGlobalni lanci snabdevanja, geopolitičke tenzije i stroži finansijski nadzor učinili su da propisi o sankcijama, kontroli izvoza i deviznom poslovanju danas pogađaju gotovo svaki sektor.
Društva se suočavaju sa zabranjenim transakcijama, ograničenjima po jurisdikcijama, obavezama u vezi sa robom i tehnologijama dvostruke namene, uključujući softver i enkripciju, kao i sa strogim pravilima plaćanja i izveštavanja.
Podržavamo proizvođače, izvoznike i uvoznike, SaaS, cloud i fintech kompanije, logističke operatere, banke i trgovce da predvide rizik, zadrže pristup bankarskim kanalima i bezbedno posluju na više tržišta.
Rad je operativan: jasni koraci, matrice odlučivanja, obrasci dokumenata i dosijei spremni za regulatore, banke ili partnere, na srpskom i engleskom jeziku.
Jedanaest oblasti rada u domenu sankcija, kontrole izvoza i deviznog poslovanja.
Četiri koraka, od prve procene rizika do redovnog održavanja.
Mapiramo proizvode, usluge, tržišta, tokove plaćanja i dobavljače i utvrđujemo brze dobitke i kritične praznine.
Definišemo politike, procese, izmene ugovora i potrebne dozvole, uz odgovornosti i rokove.
Obrasci i procedure, ugovorne klauzule, provere i due diligence, priprema dozvola i komunikacija sa bankama.
Periodične ponovne provere, ažuriranje politika, obuke za nove timove i podrška u incidentima i izmenama propisa.
Pregled odabranih projekata iz ove oblasti.
Politike, procedure, matrice eskalacije i kontrolne liste za sankcije, kontrolu izvoza i devizno poslovanje.
Izveštaji o klasifikaciji sa procenom rizika krajnje upotrebe i krajnjeg korisnika i mapama rizika po tržištima.
Klauzule o sankcijama i kontroli izvoza, izjave i garancije, odredbe o raskidu, obustavi i promeni propisa.
Zahtevi, prateća dokumentacija, izjave i komunikacioni paketi za organe i banke.
Moguće je. I bez fizičkog izvoza, softver i cloud usluge mogu sadržati enkripciju ili tehničke podatke koji podležu kontroli izvoza. Procenjuju se i daljinski pristup serverima i prenos tehničkog znanja.
Neophodna je klasifikacija softvera, uz procenu krajnje upotrebe i krajnjeg korisnika.
Moraju se ispitati pravila o vlasništvu i kontroli — poput pravila od 50% — kao i posredne veze. U mnogim slučajevima potreban je detaljan due diligence vlasničke strukture.
I kada lice nije formalno na listi, izloženost može biti značajna, a posao rizičan.
Banke primenjuju stroge KYC i AML procedure i moraju poštovati međunarodne sankcije. Često se traži dodatna dokumentacija kojom se dokazuju osnov i svrha plaćanja.
Pripremamo kompletne pakete — ugovore, fakture, izjave i objašnjenja — radi deblokade transakcija.
U našoj praksi primenjuje se najstrože pravilo: režim koji je u konkretnoj situaciji najrestriktivniji.
Izrađujemo matrice odlučivanja kako bi se pravila primenjivala u svakodnevnom poslovanju bez zaustavljanja procesa.
Prvi korak je obustava odnosne aktivnosti i sprečavanje dalje izloženosti. Zatim sprovodimo internu analizu uzroka, definišemo plan otklanjanja i pripremamo izveštaje za upravu i partnere.
U zavisnosti od situacije, može biti preporučljivo dobrovoljno prijavljivanje regulatoru, koje može ublažiti posledice i pokazati dobru veru.
Interni tim je neophodan, ali u praksi često nema vremena ili specijalizovanog znanja za složene prekogranične slučajeve.
Naša uloga je da obezbedimo ekspertizu, obrasce i metodologiju kako bi interni tim mogao samostalno da primenjuje pravila i vodi proces.
Periodičnom proverom dobavljača, kontrolom posrednika i dokumentacije i kontrolom ruta.
Pomažemo u uspostavljanju procedura koje prepoznaju tačke rizika i sprečavaju zaobilaženje mera, što je najvažnije u situacijama tranzita i ponovnog izvoza.
Recite nam šta isporučujete, licencirate ili plaćate, a mi ćemo utvrditi režime koji se primenjuju.
KontaktNedavni tekstovi o usklađenosti, bezbednosti i prekograničnom poslovanju.
Pravne novine u Srbiji i EU, uz korak koji svaka od njih zahteva od vašeg poslovanja.
Dva mejla mesečno. Odjava u svakom trenutku.